Лидеру харьковского «Оплота» Евгению Жилину вынесли подозрение

Лидеру харьковского «Оплота» Евгению Жилину вынесли подозрение
Лидеру «Оплота» Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, подозрение лидеру «Оплота» и трем директорам фирм его конвертационного центра вынесено по поводу организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот» Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Также УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Сейчас лидер «Оплота» объявлен в розыск.

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей28 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6605 грн
100 EUR 2889.06 грн
100 USD 2655.15 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи