Сотрудники налоговой милиции Харьковской области разоблачили центр минимизации налогообложения, из-за работы которого государственный бюджет потерял около 8 млн.грн.

Об этом сообщили в оперативном управлении Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, центр выявили в рамках ранее зарегистрированного уголовного производства, в состав центра входило 23 фиктивные фирмы.

Владельцем и организатором бизнеса оказался 35-летний выходец из Луганской области. Он руководил фиктивными предприятиями, распределял доходы и давал указания курьерам и бухгалтеру.

С помощью фиктивных фирм в 2014-15 годах бизнесмен формировал искусственный налоговый кредит. Далее предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за покупку сельскохозяйственной продукции. Два курьера доставляли документы и снимали денежные средства. Услугами центра пользовались преимущественно бизнесмены из Киевской области. Общий оборот проконвертированных средств составил более 40 млн.грн.

В автомобилях и офисных помещениях центра изъяты печати с реквизитами фиктивных предприятий, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника, а также 1,2 млн.грн. Следствие в рамках уголовного дела продолжается.