Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой обнаружили в Харькове мощный конвертационный центр.

Как сообщили в СБУ, в него входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января составил более 500 млн.грн.



Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, он был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.



По месту расположения офиса злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.



Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России и через подконтрольные российские негосударственные структуры осуществлял деятельность в ущерб интересам Украины.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управления СБУ провело спецоперацию, в результате которой деятельность конвертационного центра прекращена. Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию.