В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность веб-конвертационного центра.

По информации СБУ, деньги использовались в том числе и для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Организаторы «прокручивали» деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в так называемые «ДНР/ЛНР» через Россию.

Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 20 млн грн, почти $200 тыс и более €120 тыс. Сотрудники СБУ также обнаружили «черную бухгалтерию», компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.