Сотрудники оперативно-следственных подразделений налоговой милиции Харьковщины пресекли деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму как минимум 10 млн. грн.
Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины.
Так, в течение 2014-2015 годов, изобретательный предприниматель предоставляя фиктивные услуги (а именно – продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги полученные за лже-услуги переводились на банковские счета курьеров, которые в свою очередь снимали наличные как физические лица и передавали ее клиентам.
– Только за год предприниматель проконвертировал около 61 млн. грн, – отмечает Дмитрий Резниченко, – вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 млн. грн.
Благодаря налаженному взаимодействию оперативно-следственных подразделений работники налоговой милиции обеспечили обыск офисных помещений, жилья и транспорта преступников.
– Во время проведения обысков было обнаружено и изъято 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация, – отмечает Дмитрий Резниченко, – все это будет использовано в качестве вещественных доказательств.
Правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, проинформировали в ГФС в харьковской области.