Харьковская налоговая милиция «накрыла» оплотовский «центр минимизации»: видео-факт

Харьковская налоговая милиция «накрыла» оплотовский «центр минимизации»: видео-факт
Сотрудники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины обнаружили на территории области «центр минимизации», из-за деятельности которого государственный бюджет Украины потерял около 27 миллионов 800 тысяч гривен.
Организатором данного незаконного бизнеса оказался Евгений Жилин, ранее известный как основатель общественной организации и спортивного клуба «Оплот», сообщили «Вечернему Харькову» в оперативном управлении ГУ Миндоходов области.

В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя сторонниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм. Услугами бывшего «оплотивця» пользовались бизнесмены Запорожье, Донецкой, Киевской и Харьковской области.

Организатор данного «центра минимизации» решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями, контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы.

Его пособники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого, они «вербовали» лиц, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами фирм «центра минимизации» становились люди с тяжелым материальным положением.

– Я не имел никакого отношения к деятельности фирмы, – рассказывает один из «липовых» руководителей фиктивного предприятия, – мне предложили стать директором за денежное вознаграждение. После регистрации фирмы на мое имя я не имел никакого представления о том, чем занимается фирма и кто руководит ее делами.

– Сотрудники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковской области разработали план обезвреживания данного «центра минимизации», – рассказываетт исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходив в Харьковской области Дмитрий Резниченко. – В день реализации материалов был обеспечен постоянный контроль за участниками данного бизнеса, официальными помещениями и местами изготовления и хранения документации.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что офис, в котором и размещались все фирмы «центра минимизации», находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений. Именно в кабинете с тремя столами и одним компьютером хранилась вся документация фирм с признаками «фиктивности». Печати же, с помощью которых заверялись бумаги для минимизации налоговых обязательств реальных предприятий, прятали под потолком за съемными панелями.

– В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм «центра минимизации» и 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности», – отмечает Дмитрий Резниченко.

В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.

Следствие продолжается.



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.263 грн
100 USD 2806.12 грн
100 EUR 3304.77 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи