Лидеру «Оплота» Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, подозрение лидеру «Оплота» и трем директорам фирм его конвертационного центра вынесено по поводу организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот» Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Также УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Сейчас лидер «Оплота» объявлен в розыск.