Харьковская IT-компания подозревается в отмывании полутора миллионов

Харьковская IT-компания подозревается в отмывании полутора миллионов
Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Харьковской области провели обыски в офисных помещениях ООО в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, прокомментировав сообщения о проверках в офисных помещениях студии крупной международной игровой компании.

По данным начальника оперативного управления ГУ ГФС области Андрея Бежанова, мероприятия проводились в рамках уголовного производства по по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Установлено, что должностные лица предприятия в 2013 г. провели сомнительные финансово-хозяйственные операции, в результате которых легализовали денежные средства и имущество на 1 млн. 622 тыс.грн.

– Чтобы вещественные доказательства не уничтожили, обыски провели одновременно в офисных помещениях и квартирах должностных лиц предприятия. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, черновые записи и банковские карточки. Кроме этого выявлено и изъято 306 тыс.долл., около 13 тыс.евро и 172 тыс.грн. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и его дальнейшее использование в качестве вещественных доказательств. Следствие продолжается, – отметил Андрей Бежанов.
ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2777.43 грн
100 EUR 3139.88 грн
10 RUB 4.1693 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи