Чьи преступные доходы отмывает черный риелтор Подвезько

фото: Юрий Осадчий

Чьи преступные доходы отмывает черный риелтор Подвезько
Чьи преступные доходы отмывает черный риелтор Подвезько По обращению «Вечернего Харькова» Национальной полицией Киева открыто уголовное производство по подозрению в мошеннических действиях ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-Сервис», через которое черный риелтор Антон Подвезько прокручивает мошеннические схемы, оставляя своих заемщиков без квартир.
Однако, по мнению адвокатов потерпевших, статья должна быть более серьезной.

Напомним, известный харьковский ростовщик Антон Подвезько был задержан в конце 2010 года. Судили афериста дважды: в 2012 году его признали виновным в мошенничестве и дали шесть лет лишения свободы. Приговор оспаривался, и в конце концов Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение. В 2014 году уже по второму уголовному делу, объединившему восемь эпизодов, кредитора приговорили к 13 с половиной годам тюрьмы. Снова была апелляция, конечный результат которой — в апреле 2016 года Подвезько признали виновным и… выпустили на свободу прямо из зала суда по «закону Савченко».

Жертвы Подвезько доведены до отчаяния


Как утверждают адвокаты потерпевших, в преступную группу вошли родственники Подвезько, юристы, «карманные» нотариусы и прочие подручные. Поэтому дело процветало, и люди оставались без квартир даже в тот период, когда мошенник находился в тюрьме. Потерпевшими официально были признаны около полусотни харьковчан, однако, предполагают юристы, от деятельности афериста могли пострадать более тысячи жителей Харькова и еще нескольких городов Украины. Оказавшись на воле, черный риелтор вернулся к любимому делу: дает деньги в долг под залог квартир, заключая договоры займа, купли-продажи, после чего люди остаются на улице.

Пострадавшие от рук квартирного мошенника утверждают, что дело Антона Подвезько затягивается. Доведенные до отчаяния жертвы квартирного афериста уже устали стучаться во все двери. В конце октября 2017 года они пришли к начальнику следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, чтобы пожаловаться на затягивание следствия.

Квартирный аферист вернулся к любимому делу


Истории Виктории и Светланы похожи на десятки других: взятые в долг у Подвезько в 2009 году средства на лечение они вернули. Однако одна в 2015-м, другая — в 2016-м лишись своих квартир в Харькове.

— На данный момент – претензии к следователю Балабиной, — делится Виктория Аношенко. — В апреле 2017 года она сдает 11 дел в Киевский суд – и на этом тишина. Отношение к нам хамское, как будто мы обвиняемые. На телефонные звонки не отвечает, следственные действия, очные ставки, экспертизы не проводятся…

Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж обещает разобраться в деле.

— Будем вмешиваться, принимать законные решения, — заверил он. – Однозначно я заслушаю уголовное производство со своим заместителем, будем менять ситуацию по поводу работы следователей не только по Харькову, но и по Следственному управлению.
И хотя обещания никакой конкретики не содержат, женщины, побывавшие на приеме, говорят, что ответом довольны.

— Будем ждать конкретных результатов, — сообщили они.

Дело передано в Киев


В свою очередь, «Вечерний Харьков» направил 14 ноября 2017 года запрос в ГУ НП в Харьковской области с просьбой предоставить информацию, как продвигается следствие по делу Антона Подвезько.

Начальник Отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области Елена Баранник сообщила, что следственным управлением ГУ НП в Харьковской области осуществлялось досудебное расследование по факту завладения мошенническим путем права собственности на квартиры и домовладения граждан, расположенных на территории Харькова и Харьковской области.

«13.04.2017 досудебное расследование по указанному уголовному производству по подозрению Подвезько А.В. и Беспалого Ю.А. закончено, обвинительный акт в отношении последних направлен для дальнейшего рассмотрения в Киевский районный суд г. Харькова. Во время досудебного расследования установлено, что 114 объектов недвижимости путем подписания акта приема-передачи недвижимого имущества Подвезько А.В. и Беспалым Ю.А. передано в уставный фонд ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-Сервис », расположенного в г. Киеве. Сведения по факту незаконной передачи Подвезько А.В. и Беспалым Ю. А. в уставный фонд ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-Сервис» г. Киева объектов недвижимости 06.12.2016 внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 388 УК Украины, начато досудебное расследование. 20.03.2017 процессуальным руководителем в уголовном производстве в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 218 УПК Украины изменена подследственность. И уголовное производство для проведения дальнейшего досудебного расследования направлено в СУ ГУ НП в г. Киеве, где осуществляется досудебное расследование в настоящее время. СУ ГУ НП в Харьковской области в настоящее время не располагает информацией о состоянии досудебного расследования по указанному уголовному производству», — говорится в ответе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам адвоката одной из потерпевших от мошеннических действий Антона Подвезько Олега Миронова, который ссылается на данные Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей , учредителями ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-Сервис» являются сам Антон Подвезько, его родственники и другие помощники (вместе с близкими родственниками и Беспалым Антону Подвезько принадлежит 65 % уставного фонда общества, размер которого составляет более 46 млн гривен).

По обращению газеты начато уголовное производство


«Вечерний Харьков» обратился к народному депутату Украины Сергею Лещенко относительно возможных мошеннических действий представителей ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-Сервис», а также по другим вопросам. На депутатский запрос 28 ноября 2017 года заместитель главы Нацполиции — начальник Главного управления ГУ НП в Киеве А.Е. Крищенко сообщил, что рассмотрение обращения поручено Святошинскому управлению полиции, которое 5.12.2017 года по указанным в обращении сведениям открыло уголовное производство № 12017100080010741 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

– Руководство следственного отдела Святошинского управления полиции обязано обеспечить надлежащую организацию досудебного расследования в указанном уголовном производстве, применить меры, направленные на всестороннее, полное и беспристрастное расследование обстоятельств уголовного правонарушения, а также принять законное решение, — заверил он.

Черный риелтор Подвезько продолжает отбирать у людей жилье


Помимо этого, в Нацполиции предложили (в соответствии с ч. 1 ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины) всем пострадавшим и заинтересованным лицам обращаться по вопросам досудебного расследования открытого уголовного производства № 12017100080010741 в следственный отдел Святошинского управлении полиции по адресу: Киев, пр. Победы, 109, или в Киевскую городскую прокуратуру № 8, которая, согласно ст. 36 УПК Украины, осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства.
Пришел 27 ноября 2017 года и ответ на депутатский запрос из прокуратуры Киева, в котором говорится, что обращение относительно незаконной деятельности ООО «Эстейт-Сервис», а также относительно других вопросов, было рассмотрено.

«С целью проверки указанных фактов и принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства в ГУ Национальной полиции в Киеве направлено предложение информировать вас о результатах рассмотрения», — написал начальник отдела прокуратуры города Киева В. Логачов.

«Делается все, чтобы угробить уголовное дело»


По словам Олега Миронова, главная загвоздка в расследовании преступлений, совершенных Подвезько и компанией, заключается в том, что правоохранители рассматривают лишь отдельные разрозненные эпизоды и не хотят замечать системного характера преступной деятельности – с огромным количеством потерпевших и крупной суммой похищенного.



Его подзащитная Наталья заключила с мошенником два договора – займа и ипотеки — при посредничестве другого лица, с которым женщина, собственно, и контактировала, позвонив по объявлению в газете. Самого же Антона Подвезько она видела лишь один раз — в нотариальной конторе при оформлении договоров. В тексте договора было указано, что заемщица до подписания договора получила от истца 19 500 долларов США. На самом же деле она получила на руки меньше двух тысяч долларов (часть денег была «удержана» как плата за нотариальные услуги). А то, что в договоре фигурируют большие цифры, Антон Подвезько объяснил ей тем, что это сумма, которую она должна вернуть в течение срока действия договора с учетом процентов. А посему она обязана подписать договор именно с такой суммой. Нотариус же, действуя в сговоре с Подвезько, не разъяснила заемщице правовые последствия такого несоответствия. Однако возвращение долга мошенника не интересовало, цель черного риелтора – квартира. И он выбросил таки Наталью на улицу.

Дело Подвезько: суды играют на руку мошеннику?


— По заявлению моей подзащитной об открытии уголовного производства по ее эпизоду данные даже не стали вносить в Единый реестр досудебных расследований, то есть открывать уголовное производство, как того требует процессуальный закон. Вместо этого переслали заявление в район, — говорит Олег Миронов. — Открытия уголовного производства мы добились через суд. Таким образом, следствие делает все, чтобы «угробить» уголовное дело. Вместо единого расследования множества эпизодов с большим количеством пострадавших и огромной суммой они разбрасывают заявления потерпевших по районам, которые объективно не в состоянии расследовать такое дело без консолидированного отслеживания действий всей группы. Получается, что руководство правоохранительных органов области объективно работает на Подвезько. По какой причине? Да потому что подавляющее большинство тех, кто занимается нелегальным кредитованием, так или иначе «крышевались» кем-то из правоохранительных органов. Но поскольку за руку никого не схватили – наверняка утверждать этого не можем…

Деятельность Подвезько — отмывание преступных доходов


Что же может сдвинуть дело Подвезько с мертвой точки? По мнению Олега Миронова, то, что, собственно, декларировала та же прокуратура. По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, уголовные дела по Подвезько были собраны по всем районам города, изучены. И все, что соответствовало принципу «одна схема — один человек», было объединено в одно производство. Прокурор области взял дело Подвезько под личный контроль, по его решению была создана группа процессуальных руководителей, которые вплотную занимаются этим вопросом.

— Если дело находится на особом контроле, то должно расследоваться Следственным управлением области. Процессуальное руководство должна осуществлять прокуратура области. При этом правоохранители должны дать оценку отмыванию преступных доходов, то есть должно быть возбуждено дело по значительно более серьезной, 209-й статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. А это совершенно другая ответственность и совершено другие последствия с точки зрения наказания. Систематическая предпринимательская финансовая деятельность запрещена законом. Эта незаконная деятельность порождает незаконный доход, который потом отмывается через такие вот агентства недвижимости и якобы официальные сделки. Но правоохранители не хотят этого делать, не желают замечать, что это систематическая деятельность, единая цепочка по мошенничеству и отмыванию преступных доходов, в том числе с использованием юридического лица. Ведь преступления совершались по всей Харьковской области, да еще и в других регионах. Понятно, что никакой райотдел преступления таких масштабов расследовать не сможет. Но все заявления прокуратуры остались не более чем декларацией, — разводит руками адвокат.

Что мешает конфискации имущества Подвезько?


По его словам, только по официальным данным из реестра в период 2006-2011 годов Антоном Подвезько и его матерью выдано больше миллиона долларов частных займов.

— Где источник этих доходов? Почему следствие не выясняет, откуда у Подвезько и его матери миллионные доходы, из которых они выдавали нелегальные займы? Никто не хочет этого видеть и давать оценку, — говорит Олег Миронов.

Прокуратура не усмотрела оснований для изменения подследственности


Между тем Олегу Миронову уже удалось добиться, чтобы его подзащитной присвоили статус потерпевшей (до этого она считалась просто заявителем), и теперь она подала заявление прокурору области с просьбой об изменении подследственности, то есть чтобы дело передали в следственное управление области.

— Чтобы требовать у следственного управления и прокуратуры области расследования и возбуждения дела именно по 209-й статье УКУ, — говорит он.

По словам адвоката, пока в отношении Антона Подвезько нет ни одного уголовного дела по статье 209 УКУ.

— И даже сейчас, когда возникла информация по агентству недвижимости «Эстейт-Сервис» в Киеве, по 209-й дело все равно не возбудили. Просто открыли дело в Харькове и передали в Киев по 388-й статье – «незаконные операции с арестованным имуществом». Это легкая статья, чисто для замыливания глаз. И по обращению «Вечернего Харькова» начато уголовное производство по статье 190 – «мошенничество». То есть опять-таки берется отдельный эпизод по конкретной ситуации. А отмывание незаконно полученных доходов, то есть более серьезной статьи, они тут видеть не хотят, — говорит Олег Миронов. — Между тем Подвезько и компания  легализуют нечестно нажитое имущество, передавая в уставный фонд этой фирмы для того, чтобы потом по официальным сделкам отчуждать.

В Харькове жертвы афериста предупреждают об актах самосожжения


Однако прокуратура Харьковской области «не усмотрела оснований для поручения расследования уголовного производства следственному управлению ГУ Национальной полиции в Харьковской области».

— И этот ответ из прокуратуры области по изменению подследственности, полученный на днях, лучше всего говорит о «едином управлении и контроле» за расследованием дел Подвезько, — с сарказмом замечает Олег Миронов.

Между тем дело по конфискации имущества Антона Подвезько снова вернулось на исходную точку. Читайте об этом в одном из ближайших номеров «Вечернего Харькова».

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей20 января

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 5.0972 грн
100 USD 2884.48 грн
100 EUR 3534.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи