В Харькове под ответственность алкозависимых обналичивали крупные суммы денег

В Харькове под ответственность алкозависимых обналичивали крупные суммы денег
Прокуратура области направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении трех жителей области, которые подозреваются в подделке документов для госрегистрации юридических лиц, совершенной организованной группой.
35-летний житель одного из райцентров Харьковщины в течение 2015-16 годов создал и возглавил организованную группу, которая занималась созданием фиктивных предприятий. К делу он привлек двух своих знакомых в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчины создавали или выкупали и переоформляли предприятия-юридические лица. Однако созданные фирмы фактически не осуществляли никакой деятельности. Руководителей и бухгалтеров «липовых» предприятий подыскивали среди лиц с низким социальным статусом и алкозависимых.

В дальнейшем юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, использовались предприятиями-контрагентами для конвертации безналичных средств и минимизации налоговых обязательств.

Контрагенты переводили на счета фиктивных фирм деньги за якобы приобретенные товары или услуги. Однако существовали эти хозяйственные отношения только на бумаге. Реально же – служили прикрытием для незаконного обналичивания средств. В среднем через восемь таких фирм злоумышленникам удалось провести более 50 млн грн.

Кроме того, перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

В частности, по такой схеме одно из ООО уклонилось от уплаты налогов на сумму более 1 млн грн. По данному случаю зарегистрировано отдельное уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Кроме того, двум псевдодиректорам, которые были вовлечены в схемы, уже вынесены приговоры. За участие в противоправной деятельности суд обязал их оплатить штрафы.
ДРУГИЙ ФІНАНСОВИЙ ЯРМАРОК

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3093 грн
100 USD 2622.6 грн
100 EUR 3247.3 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи