Управлением СБ Украины в Харьковской области совместно с Управлением налоговой милиции ГНА в Харьковской области прекращена деятельность организованной преступной группы, которая путем проведения псевдоэкспортных операций занималась незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.
Как сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области, на протяжении 2003-2004 годов группа через ряд предприятий, зарегистрированных на территории Харьковской и Луганской областей, вывезла в Румынию несколько партий графитовых стержней, в состав которых якобы входил дорогой элемент — дисульфид молибдена — на общую сумму больше 35 миллионов гривен. Выяснилось, что данный компонент в стержнях отсутствовал, в действительности указанный товар не может быть использован по назначению и реализован конечному потребителю.
Эти стержни были обнаружены сотрудниками совместной оперативно-следственной группы в Румынии, в арендованных двумя оффшорными фирмами складах на территории свободных экономических зон. В результате преступных действий только одна из фирм, зарегистрированных преступной группой в Харьковской области, уклонилась от уплаты налогов на сумму порядка 25 миллионов гривен.
Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей»).
В ходе расследования 6 сентября 2005 года несколько жителей Луганской области, причастных к деятельности преступной группировки, были задержаны и доставлены в Харьков для проведения следственных действий.