В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления налоговой милиции в Харьковской области был установлен гражданин Украины 1977 года рождения, житель г. Харькова, который занимался деятельностью, связанной с незаконной «конвертацией» денежных средств.
Занимая должность главного бухгалтера, он использовал реквизиты общества с ограниченной ответственностью, которое находится на учете в ГНИ в Киевском районе г. Харькова.
С целью «конвертации» денежных средств на гражданина были оформлены документы, которые давали ему право подписывать распорядительные документы: платежные документы, чеки по использованию денежных средств на счетах в некоторых банковских учреждениях нашего города.
В 2003 и 2004 годах через расчетные счета предприятия было незаконно «проконвертировано» около 40 млн. грн. Приблизительная сумма убытков от незаконной деятельности предприятия составляет 1,9 млн. грн. Также должностными личностями предприятия использовались 5 субъектов предпринимательской деятельности г. Харькова, сумма бестоварных операций по которым составляет 10 млн. грн. в месяц по каждому предприятию.
По указанным фактам было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
В рамках уголовного дела в городском суде Харькова получено разрешение на проведение обысков по адресам, где были изъяты бухгалтерские документы, печати и чистые бланки с изображением печатей предприятий с признаками фиктивности, наличные средства в сумме 660,0 тыс. грн., система «клиент-банк» и орг-техника, которая использовалась в преступной деятельности.
Гражданин задержан в порядке ст. 115 КПК Украины по подозрению в совершении тяжких преступлений.
В данное время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности фигурантов и возмещению причиненных государству убытков.
Незаконная перевозка спирта
Сотрудниками управления налоговой милиции в Харьковской области совместно с сотрудниками регионального управления по борьбе с коррупцией ГНАУ в Харьковской области и работниками Управления ГАИ УМВДУ в Харьковской области во время проведения мероприятий по операциям «Контрабанде стоп», «Акциз» и «Спирт» был установлен факт незаконной перевозки спирта.
При въезде в г. Красноград был остановлен автомобиль «DAF», водителем которого был гражданин Украины 1970 года рождения. Автомобиль следовал по маршруту Киев — Одесса.
Во время досмотра было установлено, что в транспортном средстве находились пустые бутылки емкостью 0,5 литра в количестве 2660 шт., которые, согласно сопроводительным документам, перевозились из Киева в Одессу. Также было установлено, что за ящиками с бутылками находилось 7 емкостей, в которых находилось около 10 тонн (1000 дал.) спирта без сопроводительных документов.
Во время проверки спирт и пустые бутылки были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины («Незаконное изготовление, сохранение, сбыт или транспортирование с целью сбыта подакцизных товаров»).
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению личностей, причастных к совершению преступления.