Отделом налоговой милиции в г. Харькове за истекший период 2006 года возбуждено девять уголовных дел, из них шесть — по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), два — по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и одно — по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.
Одно из крупных уголовных дел было возбуждено на сумму свыше 1 млн. грн. Потери бюджета в результате уклонения от уплаты налогов по всем возбужденным уголовным делам составляют около 4,5 млн. грн., из них на сегодняшний день возмещено — 3,5 млн. грн.
В 2006 году направлены в суд три уголовных дела, которые были возбуждены в 2005 году.
Возбуждено одно уголовное дело с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (ФСПД), а также установлены четыре ФСПД других регионов. Взыскано средств со счетов этих ФСПД — 660 тыс. грн.
Составлено восемь административных материалов, изъято товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на сумму 136,8 тыс. грн. в том числе подакцизных товаров — на сумму 76,8 тыс. грн., из них: ликеро-водочной продукции — на сумму 2,6 тыс. грн.; табачных изделий —
на сумму 9,2 тыс. грн.; два автомобиля — на сумму 65 тыс. грн.
Другие ТМЦ (диски) — на сумму 8,4 тыс. грн.
Выявлено четыре факта контрабанды на общую сумму 54,3 тыс. грн. в том числе акцизные марки на 2,4 тыс. грн.; кофе — на 49,2 тыс. грн.
Возвращено в Украину валютной выручки — на сумму 10,8 тыс. долларов США.
В текущем году установлено три факта незаконного возмещения НДС, безосновательно заявленного к возмещению, на общую сумму 137 тыс. грн.