Российская Федеральная служба по финансовым рынкам подготовила перечень структур, о которых есть информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки "финансовых пирамид".

Подготовленный службой перечень состоит из двух частей, в первой структуры, в отношении руководства которых, по информации из открытых источников, возбуждены уголовные дела, во второй - уголовные дела не возбуждались.

В перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, вошли Compass Group Corporation, "Кредитный потребительский кооператив граждан "Финансовый капитал Урал" (ранее Кредитный потребительский кооператив граждан "Альфа капитал"), ООО "Корвет", Кредитный потребительский кооператив граждан "Восход", Потребительский кооператив "Кредитинвест плюс", ОАО "Финансовая группа "Капитал", ООО "Анда финанс", ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" (от имени ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" на территории РФ действуют ООО "Баренцев-инвест", ООО "Вятка-Инвест", ООО "Траст Инвест", ООО "Волга Инвест"), и другие. 

Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников): 
1. Compass Group Corporation (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: www.compassinvest.ru). 

2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес юридического лица: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»). 

3. ООО «Корвет» (Адрес юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127). 

4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход» (Адрес юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 77). 

5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207).
 
6. ОАО «Финансовая группа «Капитал» (Адрес юридического лица: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Электронный адрес: www.fgcapital.ru). 

7. ООО «Анда финанс» (Адрес юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3): 

7.1. ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» (Адрес  юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3). 

От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации: 
7.1.1 ООО «Баренцев-инвест» (Адрес юридического лица: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж). 
7.1.2 ООО «Вятка-Инвест» (Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).
7.1.3 ООО «Траст Инвест» (Адрес: г. Тамбов, ул. Дзержинского, д. 16а, оф. 208).
7.1.4 ООО «Волга Инвест» (г. Кузнецк). 

8. ООО «Эпл-Траст Тюмень» (Адрес юридического лица: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304).
 
9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес юридического лица: 620000,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2). 

10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А). Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41). 

11. ООО «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют). 

12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск). 

13. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128А). Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28). 

14. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47).
 
15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2).
 
16. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес  юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2). 

17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес юридического лица: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13).
 
18. ООО «Онега» (Адрес юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222). 

19. Потребительское общество «Возрождение» (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-р Ленина, д. 3а, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А; г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В; г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; г. Казань, ул. Пушкина, д. 42А; г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65). 

20. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: 160035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).
 
21. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН: 0276096571). 

22. ООО «Капитал +» (Адрес юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4). 

23. ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес юридического лица: 454084,г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 «а). 

24. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605). 

25. Потребительское общество «Дружба» (Адрес юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41). 

26. Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Адрес юридического лица: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а). 

27. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13). 

28. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар). 

29. Кредитный потребительский кооператив граждан «кредитфинанс» (г. Уфа) 

Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России): 
1. ООО «Технолоджис» (Адрес юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18). 

2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»). 

3. ОАО «Финансовая компания «Константа - Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29 Электронный адрес: www.constanta-business.ru). 

4. ООО «Интвэй Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент»). 

5. ЗАО «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2). 

6. ООО «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют). 

7. ООО «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют). 

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306). 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2-87). 

10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11). 

11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону). 

12. ОАО «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес юридического лица: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512). 

13. ОАО «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер Х, второй этаж). 

14. ООО «Русь-Импорт» (Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32). 

15. «FinMBC investment Itd.» (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф.3). 

16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск). 

17. ООО «Эраконпресс» (Адрес юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1).

В документе сказано, что признаки "финансовых пирамид" - это привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг.

Кроме того, "пирамиды" обычно проводят активную информационную и рекламную политику. Некоторые компании даже ссылаются в рекламных материалах на несуществующие лицензии ФКЦБ России или ФСФР России, лицензии биржевого посредника или биржевого брокера, выданные ФСФР России, и квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.

В перечень структур, "в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки "финансовых пирамид", вошли потребительские кооперативы, инвестиционные группы, общества взаимного страхования из разных регионов страны.