Налоговая милиция Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками в Харькове выявила субъект хозяйствования с признаками фиктивности.

Предприятие было зарегистрировано на подставное лицо - женщину, которая за материальное вознаграждение без намерения самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность дала согласие на регистрацию фирмы.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что неизвестные, используя учредительные, регистрационные документы и печать предприятия, которые им передала гражданка, через расчетный счет предприятия провели 19,6 млн.грн. за якобы проведение хозяйственных операций.