Отделом налоговой милиции г. Харькова (ОНМ г. Харькова) на протяжении января-мая 2006 года было установлено 19 административных правонарушений и составлено 19 протоколов об административных нарушениях, согласно которым изъято из незаконного оборота товаров на общую сумму 621,2 тыс. грн., в том числеликероводочных изделий на сумму 23,4 тыс. грн. 13 лиц привлечено к административной ответственности.

16.05.2006 года по материалам, собранными сотрудниками ОНМ в г. Харькове, возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) «Фиктивное предпринимательство» по фактам приобретения и регистрации субъектов хозяйствования в декабре 2004 года гражданами Украины с целью прикрытия незаконной деятельности других СХ.
В июне 2006 года установлены нарушения в кредитно-финансовой сфере. Так, гражданин Украины, находясь за границей в 2004 году, без получения разрешения (индивидуальной лицензии) Национального банка Украины открыл расчетный счет в заграничном банке для личных потребностей. По прибытии на территорию Украины, в нарушение «Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение физическими лицами валютных ценностей на счетах за пределами Украины» от 14.10.2004 г. № 485 и п.п. «д» п. 4 ст. 5 «Лицензии Национального банка Украины», Декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.1993 года № 15-93, открытый им расчетный счет не был закрыт. В 2005 году, находясь на территории Украины, указанным гражданином из расчетного счета заграничного банка был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3300 евро на счет банка, который находится на территории Украины, чем нарушены требования п.п. «б» п. 4 ст. 5 Декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.1993 г. № 15-93 и требования п. 1.4 «Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение физическими лицами валютных ценностей на счетах за пределами Украины» от 14.10.2004 г. № 485, которые предусматривают получение лицензии для осуществления указанной операции. 01.06.2006 года по материалам сотрудников ОНМ в г. Харькове прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 208 УК Украины «Незаконное открытие или использование за границами Украины валютных счетов».