Как работают игровые салоны в Харькове: информация налоговой милиции

Как работают игровые салоны в Харькове: информация налоговой милиции
Сотрудники налоговой милиции ГНС в Харьковской области в рамках соблюдения требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» приостановили незаконную деятельность сети «подпольных» игровых заведений Харькова.
Организаторы игорного бизнеса имитировали легальную хозяйственную деятельность под видом предоставления интернет-услуг и розничной торговлей табачными и алкогольными изделиями, получив при этом необходимые разрешительные документы.

До момента проверки эти заведения были проверены единично. Как рассказали «Вечернему Харькову» в управлении налоговой милиции ГНС области, преступная сеть была создана достаточно изощренным способом. На работу принимали девушек-студенток от 18 до 25 лет, которые не проживали в общежитиях. Основным условием получения трудоустройства был договор предоставления займа на суммы от 50 до 100 тыс. грн. Девушки подписывали этот документ, но никаких денег, естественно, не получали. Им объясняли, что это необходимый момент их работы, что они ответственны за кассу.

Так же девушек-администраторов заставляли учить Конституцию на случай проверки, что бы они могли аппелировать к законодательству.

Брали на работу исключительно девушек и обучали в случае обыска кассу предприятия прятать в нижнее белье. Мол, так у следствия не будет улик, что затруднит сам процесс проверки. Ведь группа, которая выезжает на проверку, состоит, как правило, из мужчин и обыскивать девушек они не имеют права. Таким образом проверка затягивалась, девушки всячески препятствовали процессу, хранили молчание и отрицали свою причастность к игровому бизнесу, разливали воду, кричали, вели себя неадекватно. Ведь они были «повязаны» договором займа на астрономические для них суммы.

По имеющейся у налоговиков информации, общая ежемесячная прибыль от незаконной деятельности «подпольных» игровых залов составила 200 тысяч гривен.

В ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на получение доказательной базы, сотрудниками налоговой милиции была проведена работа с бывшими работниками – кассирами и администраторами игровых заведений. Реализация материалов проводилась в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины по факту занятия игровым бизнесом.

Одновременно сотрудниками налоговой милиции Харьковской области были проведены обыски в игровых залах, офисных и складских помещениях, которые использовались организаторами для работы в сети игровых залов. В результате проведения мероприятий были изъяты: 127 игровых автоматов, 32 единицы компьютерной техники, включая видеорегистраторы, находящиеся в игровых залах, первичная бухгалтерская и «теневая» документация, наличные деньги.

Полученные документы и другие доказательства преступной деятельности, которые содержатся в материалах уголовного дела, будут использованы в подготовке искового заявления для назначения штрафной санкции в размере около 9 миллионов гривен с конфискацией игрового оборудования согласно ст. 3 ЗУ «О запрете игорного бизнеса в Украине».

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2644.61 грн
100 EUR 3086.26 грн
10 RUB 4.1655 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи