Всего по различным финансовым нарушениям, выявленным в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нефтегаз Украины» Генеральной прокуратурой, возбуждено 9 уголовных дел. Однако препятствием для рассмотрения их в суде стала позиция Шевченковского суда Киева.

Оперативно-следственная группа проверяет деятельность НАКа
Об этом сообщил председатель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр Андреев на пресс-конференции по материалам проверок Главного контрольно-ревизионного управления 30 января.
В состав ОСГ вошли представители ГлавКРУ. П. Андреев отметил, что проверяется как деятельность экс-председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Алексея Ивченко, так и деятельность структуры в целом. В частности, П. Андреев сообщил о фактах «финансирования» НАК «Нефтегаз Украины» строительства газопроводов, которые на самом деле были построены за счет средств граждан.
Как сообщило 29 января издание «Коммерсант-Украина», ссылаясь на имеющееся у него постановление, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в НАК «Нефтегаз Украины» ее бывшим руководством — председателем правления Алексеем Ивченко и его заместителем Олегом
Бахматюком.
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки компании «Нефтегаз Украины», проведенной Генпрокуратурой на предмет соблюдения законодательства при строительстве дочерней компанией «Нефтегаза» («Укртрансгаз») газотранспортных сетей и газификации населения Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей.
«По результатам проверки было установлено, что, «выполняя незаконное поручение Алексея Ивченко о строительстве в указанных областях газотранспортных сетей и введении их в эксплуатацию, которое выполнял начальник управления экспертной оценки инвестиций и корпоративного финансирования, а в дальнейшем — заместитель председателя компании Олег Бахматюк, ДК «Укртрансгаз» 9 сентября 2005 года и 1 марта 2006 года заключила соглашения с ОАО «Ивано-Франковскгаз», «Львовгаз», «Закарпатгаз», «Волыньгаз» и «Черновцыгаз» о газификации населенных пунктов на сумму 410 миллионов гривен», — пишет издание.
По информации издания, НАК «Нефтегаз Украины» перечислила 410 млн. грн. на счета компании «Укртрансгаз», а та, соответственно, на счета облгазов. «В свою очередь облгазы перечислили эти деньги частному предприятию «Промстройдеталь», ООО «СБ-Индустрия» и ООО «Стройпрофсервис». В сентябре 2006 года облгазы отчитались о проведенной работе по газификации регионов. Однако в ходе проверки выяснилось, что указанные облгазами работы не выполнены», — отмечается в публикации.
В тот же день Управление по связям с общественностью НАК «Нефтегаз Украины» подтвердило информацию о проведении общей внеплановой ревизии Генеральной прокуратуры и Главного КРУ по фактам выделения и расходования предыдущим руководством компании и рядом юридических лиц 410 млн. грн., выделенных для газификации населенных пунктов пяти областей западной Украины.
Проверка, начатая 16 января, продлится до 2 февраля в рамках уголовного дела по ч. 5 ст. 191 УК Украины, возбужденного Генпрокуратурой 7 декабря 2006 г. В частности, будет проверено соблюдение требований законодательства при принятии решения о финансировании строительства газовых сетей, а также то, куда израсходованы денежные средства, сообщает УНИАН. 
Шевченковский суд г. Киева против Генпрокуратуры
Шевченковский районный суд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Алексея Ивченко. Об этом сегодня на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины сообщил генеральный прокурор Александр Медведько. Он заявил, что Генпрокуратура подала апелляцию на это судебное решение в столичный Апелляционный суд.
Как пояснил А. Медведько, суд может приостановить следствие на любом этапе, так как 16 января депутатами ВР были приняты соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Украины.
Генпрокуратура утверждает, что на протяжении 2005-2006 гг. председатель правления и служащие компании, которая является государственной собственностью, использовали свое служебное положение вопреки служебным интересам, действуя в личных корыстных интересах и интересах третьих лиц, чем причинили материальный ущерб государству.
Главное Контрольное ревизионное управление (КРУ) при Кабинете министров Украины выявило затраты НАК «Нефтегаз Украины» по сомнительным операциям на 500 млн. грн. Об этом 26 декабря 2006 г. сообщила первый заместитель председателя КРУ Наталья Рубан. По ее словам, компания якобы получила юридические услуги от ООО «Априори», которая является банкротом. При этом из-за отсутствия в судах представителей юридических фирм НАК «Нефтегаз Украины» уплатила 11 млн. грн. ДК «Укртрансгаз». В марте 2006 г. за 35,7 млн. грн. купила нежилое помещение у физического лица, которое за месяц до того купило это помещение за 1,1 млн. грн.
ОАО «Запорожгаз» за посреднические услуги в приобретении векселей уплатило 10,3 млн. грн.
Как показала проверка КРУ, по операциям с векселями, выпущенными ликвидированной в 2003 г. коммерческой структурой, НАК «Нефтегаз Украины» потеряла 60,5 млн. грн. В КРУ уверены, что о сомнительности операций ДП «Укрнефтегазкомплект» на 321 млн. грн. говорит тот факт, что компании, у которых приобретались товары и услуги, не значатся по указанным юридическим и фактическим адресам.
Некоторые компании, у которых НАК «Нефтегаз» покупал товары и услуги, не значатся по указанным юридическим и фактическим адресам.
Вместе с тем кредиторская задолженность НАК «Нефтегаз Украины» вдвое превышает активы компании. По состоянию на 1 июля 2006 г. сумма кредиторской задолженности НАК «Нефтегаз Украины» составила 9,6 млрд. грн. При этом сумма кредитов, привлеченных в 2005 г., на 4,8 млрд. грн. превысила предусмотренные финансовым планом показатели, а в 1-м полугодии 2006 г. — на 1,3 млрд. грн. Однако, согласно выводам ревизоров, компания далека от банкротства. «Безусловно, нужна финансовая санация. А вообще НАК «Нефтегаз Украины» работает стабильно. Все, что ей нужно, — это эффективный менеджмент», — сказала Н. Рубан. По ее словам, КРУ не готовит для Кабмина предложения по реорганизации НАК «Нефтегаз Украины». Н. Рубан пояснила, что компанией заключен ряд долгосрочных зарубежных контрактов, в том числе с РАО «Газпром». «Разорвать эти договора невозможно, к тому же в таких вопросах многое решает имя компании. А у НАК «Нефтегаз Украины» есть имя», — сказала Н. Рубан.
А. Ивченко занимал должность председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» с марта 2005 г. по апрель 2006 г. Проверку Контрольно-ревизионным управлением Украины деятельности НАК «Нефтегаз Украины» экс-председатель правления НАК, народный депутат от «Нашей Украины» А. Ивченко, называет «заказом правящей парламентской коалиции». Он также категорически опровергает предварительные результаты проверки. КРУ отвергла обвинения в исполнении политического заказа.
30 ноября Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело относительно прежнего председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Криминального кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия).