В Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали «конвертационный центр». За два года деятельности его услугами воспользовались должностные лица более сотен предприятий Донецкой, Харьковской и Луганской и областей.

Организовал центр сорокалетний представитель Донецка, ранее судимый как за экономические, так и криминальные преступления. Большинство из его сообщников - студенты донецких учебных заведений.

Отмывались деньги по следующей схеме: на подставные лица регистрировались фиктивные предприятия, операции при их участии осуществлялись только на бумаге. Созданная таким образом цепь из одиннадцати предприятий, позволила руководителям реально действующих предприятий проводить бестоварные операции и минимизировать свои налоговые обязательства, переводить безналичные средства в наличные.

Один из двух офисов “конвертаторов” действовал под прикрытием агентства по трудоустройству.

За время противоправной деятельности обращение денежных средств по счетам конвертационного центра составило более 250 миллионов гривен.

Установлено, что за свои услуги правонарушители получали от 3 до 5 процентов от объема операций. Налоговики во время проведенных в офисах обысков изъяли наличными 150 тысяч гривен, а также печати, регистрационные и бухгалтерские документы фиктивных предприятий, документацию, которая свидетельствует об их «виртуальной» финансово-хозяйственной деятельности. На расчетные счета фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, наложен арест с целью последующего возмещения нанесенного государству ущерба.