Под видом деятельности кредитных союзов семейная пара из Харьковской области выманила у украинцев более 2 миллионов гривен.

Задокументировали преступную деятельность сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области.

По словам начальника УБОП Владимира Колесника, незаконные организации действовали в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви.

Установлено около 900 обманутых людей, однако правоохранители и дальше ищут других пострадавших от деятельности этих учреждений, ведь не все жертвы мошенников обратились в милицию.

Как выяснили правоохранители организовали такую деятельность в 2012 году молодой человек со своей женой, которые получили поддержку еще двух подруг.

На всех офисах, которые открывали сообщники, они устанавливали вывески с названиями, созвучными с известными банковскими учреждениями – «Дельта кредит», «ЮниКредит групп», «Гарант Прюс» и другие.

В дальнейшем благодаря рекламе, они заманивали клиентов, для получения кредита должны были уплатить первый взнос и оплату за информационные услуги.

– Злоумышленники сразу не планировали выполнять обязанности кредитного союза, действовали они без соответствующей лицензии, а деньги, полученные от граждан как гарантийный фонд не хранили, а сразу присваивали, – отметил Владимир Колесник.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Харьковской области по данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

– Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, перед подписанием документов необходимо убедиться в том, что юридическое лицо, с которым заключается договор, является финансовым учреждением, внесенным в Государственный реестр, а также соответствующую лицензию на предоставление финансовых услуг, – дает разъяснения Максим Поляков, и.о. председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Соответствующую информацию можно проверить на сайте Нацкомфинуслуг (рубрика «Государственный реестр финансовых учреждений/Комплексная информационная система») и на сайте Единого государственного реестра, техническим администратором которого является Государственное предприятие «Информационно-ресурсный центр» (рубрика «Поиск в ЕГР»).

«Если вы, ваши знакомые или родственники попали в подобную ситуацию и пострадавших от этих мошеннических схем, пожалуйста, обращайтесь в следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области по телефону: (057) 705-90-71, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.